Tag Archives: Penipu Online

Penipu atas nama Kelvin Pega

Penipu atas nama Kelvin Pega

Kronologi Kasus Penipuan atas nama Kelvin Pega / kelvinpega@yahoo.com

Tanggal 05 Januari 2015 jam 02:26:34 dini hari ID yahoo messenger kelvinpega menjual balance skrill kesaya sebesar 230$, pengakuan pelaku memiliki nomor handphone 085766486540, pelaku menjual balance skrill untuk ditukar balance Bitcoin sebesar 0.724 BTC, balance sudah dikirim ke saya willy setiawan/idrchanger.com pada saat itu juga, dan saya sudah mengirimkan 0.724 BTC ke wallet pelaku dengan address 1LwprQv9e7MUs5fS9bmJa5Wunu6PWuHoZ1.

pelaku memiliki ID kaskus mc2888 / http://www.kaskus.co.id/profile/453903

setelah transaksi selesai saya cek id kaskus nya, ternyata pelaku ini beberapa kali menipu orang dengan modus money laudry, jual balance, setelah terima uang balance tidak dikirim, beli balance tapi rupiah tidak ditransfer, dan sejenisnya, banyak laporan yang dibuka di surat terbuka kaskus. detail sementara yang dimiliki adalah nomor HP 085766486540 / 082170387755 email paypal farmernew88@gmail.com / iamreborn99@gmail.com.

 

tepat pada tanggal 21 februari 2015, saya mendapat email dari skrill bahwa akun saya terkunci karena menerima dana 230$ dari email kelvinpega@yahoo.com yang diduga fraud oleh pihak skrill, otomatis dana saya terkunci di akun saya, dan tidak bisa diambil jika keterangan tidak valid, saya mencoba menghubungi yang bersangkutan pada tanggal 22 februari pun tidak ada respon baik via sms ataupun yahoo messenger.

tepat pada 22 februari juga, ada customer saya yang mau jual balance skrill ke saya, tapi saya tolak , melakukan transaksi dengan kelvinpega@yahoo.com namun ternyata tertipu juga, customer sudah mengirim balance 200$ ke pelaku, namun rupiah tidak ditransfer ke rekening customer saya itu, dan curhat ke saya via sms.

pelaku menghubungi saya tanggal 22 februari 2015 menawarkan untuk menjual 200$ hasil penipuannya itu, namun berhubung saya tidak online jd tidak tau hal tersebut, saya krm pesan untuk menyelesaikan 230$ yang masih menjadi tanggungan dia, dan tidak mendapatkan balasan apapun.

laporan kronologis ini dimaksudkan untuk pihak cybercrime/mabes polri cek bahwa pelaku layak untuk mendapatkan pidana karena telah melakukan beberapa kali modus penipuan balance, dan tidak beritikad untuk menyelesaikannya. informasi yang terkait , hanya sebatas nmor hp, dan email nya, untuk detail yang lengkap, belum ada informasi apapun. di lihat dari surat terbuka dikaskus, pelaku sudah menipu banyak korban, dan dengan laporan kronologis ini, agar bisa ditindak lanjuti agar pelaku jera dan meminimalisir tindakan penipuan lainnya oleh pelaku pelaku lainnya.

Penipu Atas Nama Wahyudi Kurniawan BNI 0356828520

Penipu Atas Nama Wahyudi Kurniawan BNI 0356828520

Tulisan kali ini saya muat, untuk memberi tau rekan2 yang mau transaksi online jual/beli paypal dengan orang

Nama : Wahyudi Kurniawan

Rekening : BNI 0356828520

Nomor HP : 087863925237

Email : wk.yuwan@gmail.com , investasi.adil@yahoo.com, yuwan.ceobo

Berkedok jual paypal, melakukan transaksi di saya 3x receh 9.5$ 9.82$ dan 9$ setelah 2 hari balance didispute smua, unauthorized chargeback, menunjukan bahwa ini orang sudah niat buat menipu, saya hubungi via ym, sebelumnya online, begitu saya chat off line dan sampai sekarang gak online.

 

data yang saya dapat kan http://www.kaskus.co.id/profile/aboutme/6059816

http://www.kaskus.co.id/thread/52c4c13ffdca179b798b45d4/jasa-top-up-balance-paypal?goto=newpost

http://uangdownload.com/download/11540/5664

BANK DANAMON : 003568029643 A/n: Wahyudi Kurniawan
BANK BRI : 009301030158501 A/n: Wahyudi Kurniawan

Screenshot_2

sekali lagi hati2 untuk yang ingin transaksi dengan orang ini.

tetap waspada :)